Taipan logam Sanjeev Gupta merestrukturisasi kerajaan bisnisnya tahun lalu dalam upaya memaksimalkan jumlah pinjaman yang didukung pembayar pajak Inggris yang dapat ia manfaatkan melalui skema pinjaman pemerintah untuk melawan virus corona.
Afiliasi Gupta telah menarik pinjaman ratusan juta pound melalui Greensill Capital, yang memanfaatkan program Pinjaman Bisnis Besar Coronavirus (CLBILS). Pemerintah menerapkan program pada puncak epidemi untuk membantu perusahaan mengatasi krisis.
Jatuhnya Greensel, pemberi pinjaman utama Gupta, bulan lalu meninggalkan konsorsium GFG, yang mempekerjakan 35.000 orang di bisnis logam yang membentang dari Wales hingga Australia. Mereka berjuang untuk bertahan hidup.
Meskipun Greensill hanya diberi wewenang untuk memberikan £ 50 juta kepada satu perusahaan melalui program pinjaman darurat, GFG bukanlah badan hukum yang bersatu, melainkan sekelompok perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Gupta.
Dokumen baru yang dilihat oleh Financial Times menunjukkan bahwa Gupta telah mendaftarkan entitas baru tahun lalu untuk membagi kerajaannya lebih jauh, dengan tujuan tunggal untuk mendapatkan lebih banyak pinjaman yang didukung pembayar pajak melalui Greensel.
GFG mendefinisikan struktur baru dalam sebuah dokumen yang dirilis tahun lalu, berjudul “Restrukturisasi CLBIL”, yang menjelaskan bahwa reorganisasi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari program tersebut.
Pengungkapan itu muncul setelah Konselor Rishi Sunak mengkonfirmasi pekan lalu bahwa jaminan pemerintah atas pinjaman Greensel telah ditangguhkan sementara Bank Bisnis Inggris, yang mengelola program, sedang menyelidiki kepatuhan Greensel dengan persyaratannya.
Komisi tersebut memulai penyelidikan pada bulan Oktober setelah “Financial Times”. Itu terungkap untuk pertama kalinya Beberapa perusahaan terkait Gupta menarik pinjaman CLBILS.
Pengajuan publik terpisah di Singapura menunjukkan bahwa pada bulan Agustus dan September 2020, industrialis tersebut mendirikan empat perusahaan induk Singapura yang baru – LRC One, Liberty Steel Newport Holdings, LPH Holdings dan Liberty Commodities Holdings – untuk membagi kepemilikan banyak industri industri dan perdagangan komoditas Inggris. Bisnis.
Perusahaan induk kelima, yang disebut CMB Restrukturisasi, dipindahkan dari Liberty Steel Group ke Gupta secara langsung pada bulan September, untuk memfasilitasi pinjaman lain, menurut dokumen yang ditinjau oleh FT.
GFG mengatakan kepada Financial Times bahwa sementara beberapa entitasnya di Inggris telah mengajukan pinjaman CLBILS, hanya satu dari perusahaan ini yang menerima pendanaan berdasarkan rencana tersebut.
“GFG Alliance meminta persetujuan dari otoritas terkait dan bekerja dengan banyak pihak hukum, sebelum menyelesaikan aplikasi pinjaman apa pun kepada pemberi pinjamannya,” kata Gupta. “GFG Alliance yakin akan mematuhi semua aturan yang berlaku untuk entitas GFG Alliance sehubungan dengan aplikasi pinjaman ini, termasuk aturan mengenai struktur bisnis.”
Grant Thornton dan manajernya, Grant Thornton, menolak berkomentar.
Perusahaan milik anggota keluarga Gupta dan rekan-rekannya juga meminjam uang di bawah skema tersebut, termasuk perusahaan perdagangan barang dagangan yang secara resmi dimiliki oleh ayahnya yang berusia 77 tahun. Penerima manfaat lainnya adalah AarTee Commodities, yang dimiliki oleh mitra bisnisnya Ravi Trehan.
Pengajuan Singapura menunjukkan bahwa Trehan sebelumnya memegang saham minoritas dalam bisnis Komoditas Liberty Gupta. Pengusaha berusia 62 tahun itu juga menghadiri jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Gupta dengan anggota pemerintah Skotlandia, sebagai “anggota dewan strategis” untuk GFG.
“Kami memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan dalam aliansi GFG, sebagai pemasok dan pelanggan barang dan jasa,” kata AarTee dalam sebuah pernyataan. Tetapi kami adalah “perusahaan independen terpisah yang dipandu oleh strateginya sendiri dan berjuang untuk kesuksesannya. Seperti yang saya sebutkan, di masa lalu, kami memiliki saham kecil di Liberty, dan divestasi. “
Bank bisnis Inggris telah berulang kali menolak untuk mengungkapkan informasi apa pun tentang jumlah pembiayaan yang diperoleh Gupta dan mitranya melalui skema tersebut.
Bulan lalu, agensi tersebut menolak permintaan kebebasan informasi tentang Greensel, dengan mengatakan bahwa mempublikasikan informasi ini akan “merugikan kepentingan kompetitif Greensel Capital.”
Bank bisnis Inggris meyakinkan Financial Times bahwa mereka dapat menarik jaminan di bawah skema jika “ketidakpatuhan serius diidentifikasi,” tetapi mengatakan “tidak akan tepat untuk berkomentar lebih lanjut tentang kasus Greensel karena ada penyelidikan yang sedang berlangsung”.
Grinsel memberikan pinjaman kepada CLBILS melalui perusahaan perbankannya di Jerman, yang sekarang dikelola investigasi kriminal Setelah ada keluhan dari penyelenggara.
