Seorang manajer keuangan perusahaan mencuri hampir £1,5 juta dari perusahaannya untuk mendanai “selera mahal” – termasuk kartu loyalitas Harrods.
Ashef Zakaria telah menghabiskan sebagian uang yang dia rampas dari bisnis manufaktur medisnya untuk membeli jam tangan mahal, termasuk jam tangan yang harganya lebih dari £14.000. Dia menghabiskan £117.000 di toko eksklusif London dari tahun 2009 dan seterusnya.
Pria berusia 53 tahun, dari Clay Avenue, Naunton, sebelumnya mengaku bersalah atas enam tuduhan pencurian dan secara sadar khawatir tentang penggelapan PPN yang curang. Dia dipenjara selama tiga tahun.
Terdakwa kedua, Dean Powell, 53, dari Dom Hill Farm, Batsford, Moreton-in-Marsh, Gloucestershire, dijatuhi hukuman penjara dua tahun yang ditangguhkan selama dua tahun.
Zacharias telah bekerja untuk Abena UK yang berbasis di Coventry, yang kliennya adalah NHS, sebagai chief financial officer sejak Desember 2003.
Perusahaan ini memiliki sekitar 50 karyawan, dan perusahaan induknya berkantor pusat di Denmark.
Harpreet Sandow, jaksa agung, mengatakan kepada Birmingham Crown Court: “Perusahaan memiliki dua rekening bank dan Zacharia adalah penandatangan keduanya.
“Dia memiliki kendali penuh atas manajemen keuangan perusahaan dan bertanggung jawab untuk mengisi pengembalian PPN perusahaan.
“Dia menyalahgunakan posisinya dengan menggelapkan uang ayah kami untuk keuntungannya sendiri dan untuk kepentingan rekan-rekannya.
Uang yang dicuri Zacharia digunakan untuk mendanai seleranya yang mahal.
“Dia memegang, misalnya, kartu loyalitas dengan Harrods saat dia menghabiskan £117.000 dari 2009 dan seterusnya di waralaba Mont Blanc dan Cartier.
Zacharia tertarik dengan jam tangan mahal, pada suatu kesempatan, ia membeli jam tangan Breitling seharga £4.840.
“Dan di sisi lain, dia membeli jam tangan seharga £14.110.”
Sandow mengatakan uang itu diambil dari rekening APEN dengan menerbitkan cek. Pernyataan cek tidak diisi atau salah diisi sehingga identitas penerima tidak terungkap.
Pengadilan mendengar bahwa Powell memiliki kendali atas sejumlah perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan Abena dan telah membantu Zacharias mencuci sebagian uang yang telah dicurinya.
Antara 25 Mei 2010 dan 12 Agustus 2014, Zacharia memberikan 34 cek yang dibayarkan kepada Penbox untuk pembelian pulpen premium edisi terbatas yang nilainya meningkat.
Sebanyak 180 pulpen kemudian ditemukan dari rumahnya yang ia tinggali bersama saudaranya. Penbox menganggap terdakwa sebagai pelanggan tetap dan bernilai tinggi.
Total kerugian kami adalah £1.446,449,99.
Zacharias mengajukan pengembalian PPN palsu dalam upaya untuk menutupi apa yang telah dia lakukan.
Pelanggaran kepercayaan terungkap ketika Abina menunjuk direktur pelaksana baru pada November 2014, menyusul kekhawatirannya tentang transaksi dan praktik bisnis.
Perekam Macadam, yang hukumannya dilanggar, mengatakan kepada Zackaria: “Penghinaan Anda terjadi dalam jangka waktu yang lama.
“Kamu mengambil keuntungan dari posisimu di dalam perusahaan, yang tidak diragukan lagi kamu dibayar dengan baik, serta menghabiskan banyak uang yang kamu gunakan untuk membeli barang-barang mewah.”
Hakim mengatakan bahwa pencurian Zacharia memberinya gaya hidup mewah, dan meskipun pelanggaran utama terjadi antara 2010 dan 2015, itu dimulai lebih awal dengan penipuan PPN.
Dia melanjutkan, “Dampaknya terhadap perusahaan sangat signifikan. Perusahaan induk secara serius mempertimbangkan untuk menutup perusahaan, yang akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan bagi karyawan lain.”
Hakim mengatakan dia memperhitungkan bahwa Zacharias berusaha keras untuk membayar kembali uang perusahaan dengan melikuidasi asetnya dan meminjam dari keluarganya.
